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106名(ming)“白富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機?實為溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-04-10 01:24:31 星期四(si)   本文來源︰ 新華網

 

  106名(ming)“白富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機,引來全(quan)國(guo)各地700余名(ming)被(bei)害人上當,涉(she)案金額高達(da)1.4億(yi)余元(yuan)。近日,這(zhe)起浙(zhe)江(jiang)省紹興市檢察院提起公訴的特大郵幣卡詐騙案在紹興市中級法(fa)院一審公開宣判。法(fa)院以(yi)詐騙罪判處(chu)主犯鐘某無期徒刑,剝奪政(zheng)治wen) 丈恚  chu)沒(mei)收(shou)個人全(quan)部財產(chan),其余105名(ming)被(bei)告人分別被(bei)判處(chu)有期徒刑十四(si)年至六(liu)個月不等,各並處(chu)罰金。

  先是引誘“打新股”,後又推薦(jian)郵幣卡

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微信(xin)號通過手(shou)機號碼找到了被(bei)害人顧(gu)si)常 ta)自稱叫“李(li)檬”,做婚紗設計生意。

  顧(gu)si)澈汀襖li)檬”時不時通過微信(xin)聊一些共同的興趣愛好,很快熟絡起來。看起來“李(li)檬”似乎條件不錯,她(ta)的朋友圈滿是名(ming)車、名(ming)表和出(chu)國(guo)度假的照片(pian),讓顧(gu)si)持鸞jian)相信(xin),這(zhe)是一位“白富美(mei)”。

  一天,“李(li)檬”告訴顧(gu)si)匙約和 蹲zi)賺了不少錢。她(ta)說(shuo)自己的舅舅在郵幣卡交(jiao)易(yi)中心(xin)工作,有“內(na)幕(mu)消息(xi)”,跟著她(ta)“打新股”,穩(wen)賺不賠,還讓顧(gu)si)臣恿慫降哪na)幕(mu)人員(yuan)“吳助理(li)”的微信(xin)。顧(gu)si)潮bian)在“吳助理(li)”的指導下,向(xiang)“李(li)檬”幫忙開的賬(zhang)戶中匯入了42萬余元(yuan)用mei)礎按蛐鹿傘保   mei)有成功。“吳助理(li)”就推薦(jian)顧(gu)si)徹gou)買二(er)級市場(chang)的郵幣卡。

  可是顧(gu)si)巢瘓jiu)便(bian)發現,自己購(gou)買的郵幣卡行情並沒(mei)有像“李(li)檬”說(shuo)的那麼好,反(fan)倒連連虧損。“吳助理(li)”bei)掛恢幣 笏歡賢zhang)戶里加錢,表示暫時的跌盤只是在“清理(li)散戶”。

  直到2016年12月底,顧(gu)si)痴zhang)戶里只剩(sheng)下28萬余元(yuan),而這(zhe)部分錢也因為平台停止運作而無法(fa)取出(chu),他這(zhe)才(cai)意識到jie)約渮芷 恕/p>

  “割韭菜”套路(lu)頻頻上演,一輪輪zhi) 】突?zi)金

  從(cong)陌生微信(xin),到“知心(xin)閨蜜”,進而推薦(jian)投資(zi)……這(zhe)般“套路(lu)”下中招的,遠不止顧(gu)si)騁蝗恕6shou)機另一端shuo)摹鞍贅幻mei)”,竟(jing)是靠(kao)著賣票業績拿提成的郵幣卡業務(wu)員(yuan),他們都是總經理(li)鐘某的下屬。

  2015年底,在北京工作的鐘某來到由姜某chang) 砟場(chang) 拍均另案處(chu)理(li))設立的北京某投資(zi)公司(下稱“總公司”)擔任業務(wu)員(yuan)。其間(jian),因業績優秀(xiu),鐘某chang)捌講角 啤保合仁薔 萍jian)成為總公司業務(wu)經理(li),後被(bei)派往分公司擔任總經理(li),管理(li)17個部門超過100名(ming)業務(wu)員(yuan)。

  在分公司,100多名(ming)郵幣卡業務(wu)員(yuan)經過微信(xin)朋友圈包裝,成為一個個條件優渥(wo)、溫(wen)柔大方的“白富美(mei)”,“她(ta)們”吸(xi)引客戶,不斷購(gou)買“一huan) 縊場(chang)薄芭┬笛xue)大寨”等26種(zhong)郵幣卡。隨後,各部門經理(li)冒充“郵幣卡分析師”bei)蚱渲li),誘騙客戶在指定時間(jian)和價格進行投資(zi)。

  事實上,大盤的漲跌完(wan)全(quan)由總公司一手(shou)掌握。總公司最(zui)初(chu)為便(bian)于(yu)控制(zhi)價格,將郵幣卡價格由低(di)位炒至高位,並據此散布“內(na)幕(mu)消息(xi)”誘騙客戶投資(zi)。

  客戶上鉤(gou)後,鐘某等人便(bian)開始“割韭菜”。操盤手(shou)大量拋(pao)售手(shou)中郵幣卡份額,導致價格連續(xu)跌停,待價格跌落至低(di)位時,又zhong)匭碌di)價購(gou)入,如(ru)此循環(huan)反(fan)復“高拋(pao)低(di)吸(xi)”,一輪輪zhi) 】突?zi)金。

  在不到半年的時間(jian)里,鐘某等人先後誘騙全(quan)國(guo)各地的700余名(ming)被(bei)害人進行郵幣卡投資(zi)sheng) she)案金額共計1.4億(yi)余元(yuan)。後多名(ming)被(bei)害人報案,2017年8月起,鐘某等109人先後被(bei)公安機關抓(zhua)獲。

  50萬字審查報告指控百余被(bei)告人獲刑

  據介紹,郵幣卡交(jiao)易(yi)開始于(yu)2013年底,通過現貨(huo)交(jiao)易(yi)平台,郵票、錢幣、紀念章等實物收(shou)藏品就像股票一樣在網上進行發行和交(jiao)易(yi)。郵幣卡交(jiao)易(yi)不需要經過國(guo)家證券監管機構的審核,而由shai)魘】鶉詘旄fu)責審批,因此相關交(jiao)易(yi)一直處(chu)于(yu)市場(chang)監管盲區,頻頻出(chu)現幕(mu)後操縱、暴漲暴跌等亂象,不少還涉(she)及(ji)刑事lu)缸鎩/p>

  為辦好案件,在該案偵(zhen)查階(jie)段,紹興市檢察院提前介入偵(zhen)查,參與案件會商,指引偵(zhen)查方向(xiang),同步引導取證固(gu)證。2018年9月,該案移(yi)送(song)紹興市檢察院審查起訴後,承辦檢察官(guan)依法(fa)調取了該公司多達(da)25G的後台交(jiao)易(yi)數據,經反(fan)復核對校驗、層層篩(shai)選,剔(ti)除了其中購(gou)買非涉(she)案郵幣卡、開通賬(zhang)戶後未操作等交(jiao)易(yi)者信(xin)息(xi),最(zui)終確定本案被(bei)害人名(ming)單(dan),準(zhun)確計算出(chu)每名(ming)被(bei)告人shuo)惱├ 睢/p>

  此song)猓 觳旃guan)還指導公安機關通過技術(shu)手(shou)段固(gu)定相關證據,保證證據的mu)凸壅媸敵裕 詵fa)庭審理(li)階(jie)段,被(bei)告人聘請的辯護人對證據無異議。

  同時,承辦檢察官(guan)歷(li)時一個月完(wan)成了對全(quan)部109名(ming)被(bei)告人shuo)難段剩(sheng) 咀趴硌舷嗉ji)的刑事政(zheng)策(ce)對yuan)bei)告人分層處(chu)理(li),對其中3名(ming)犯罪情節較輕(qing)、主觀惡性小的被(bei)告人作相對不起訴處(chu)理(li)。其間(jian),還將案件退回補gou)湔zhen)查,最(zui)終形成約50萬字800頁的審查報告,為庭審做好了充分準(zhun)備。

  庭審中,檢察機關圍繞爭議焦點進行舉證質(zhi)證,圍繞案件事實及(ji)相關證據進行辯論,充分發表了公訴意見,從(cong)法(fa)理(li)、情理(li)各方面闡(chan)述了各被(bei)告人shuo)姆缸鍤率怠?緇崳︰ 陀ying)當承擔的刑事責任。

  檢察機關指控,被(bei)告人鐘某等人以(yi)非法(fa)佔(zhan)有為目(mu)的,采用虛構事實或(huo)隱瞞真相的手(shou)段騙取他人財物,依法(fa)應(ying)當以(yi)詐騙罪追究其刑事責任。紹興市中級法(fa)院經審理(li)後采納了檢察機關公訴意見,依法(fa)作出(chu)如(ru)上判決。

 

 

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